جمعية “الرعاية المستقبلية” ترفض تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024

أعلنت شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد يوم الاحد، حيث تضمنت البنود عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2024.

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية – كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها (200.000) مائتان الاف ريال.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (4,048,320) أربعة مليون وثمانية واربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن امين احمد تاج الدين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق وليد احمد محمد ناغي- عضو غير تنفيذي

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين رؤى محمود محمد الجندي – عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق ماجد جادالله عطيه الحجيلي عضو غير تنفيذي