جمعية “الشرقية للتنمية” توافق على تعيين محمد العامر عضوا بمجلس الإدارة .. وترفض صرف 2.7 مليون ريال مكافأة لأعضاء المجلس

أعلنت شركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، وجاءت تضمنت نتائج التصويت كالتالي:

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل).

– عدم الموافقة على صرف مبلغ 2,750,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتهم بتاريخ 19/07/2023 نظراً لعدم وجود مكافآت سنوية لهم خلال فترة عملهم بالمجلس.

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

– تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

– الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 250,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

– الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

– الموافقة على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

– الموافقة على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين

– الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

– الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

– الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

– الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).

– الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

– الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).

– الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

– الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح على مساهمي الشركة).