جمعية “المجتمع الطبية” توافق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023

أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده يوم الاحد، حيث تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م.

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

5. الموافقة على صرف مبلغ (866,306) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه بأتعاب قدرها (275,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عبد العزيز احمد عبداللطيف بن دايل عضو بمجلس الادارة (مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في 08-02-2024م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2026م خلفاً للعضو السابق هشام عمر باروم (غير تنفيذي).

9. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط الصيدليات وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض حسن تم منحه للشركة بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال لاغير (13,000,000) ريال سعودي لدعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة على ان يتم سداده خلال 3 سنوات دون أي مزايا تفضيلية لعمر يوسف خوجه علما بأن التعاملات للعام 2023م.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار بصفته المؤجر وتكون الشركة هي المستأجرة بمبلغ أربعة مليون ومئتان الف ريال لاغير ( 4,200,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكامل مدة العقد (10 سنوات)، ولا توجد أي شروط او مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام 2024م.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشاشات المضيئة سجل تجاري رقم 4030496645 شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد مملوكة بالكامل لمحمد عمر خوجه (طرف ذو علاقة)، والتي لرئيس مجلس الادارة عمر يوسف خوجه واعضاء مجلس الادارة يوسف عمر خوجه والصيدلي/ عبدالعزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب شاشات دعائية لعدد 80 فرع مع الضمان لمدة سنتين بمبلغ واحد مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال لاغير (1,767,780) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ولا توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام 2024م .