جمعية “زين السعودية” توافق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 449.4 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2023

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم الأحد، حيث تضمنت البنود الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بمبلغ 449.36 مليون ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 5,045,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (3,300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

9 الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (203.09 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم).

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).

13 الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة والمعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

17. الموافقة على إضافة المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (مداولات المجلس).

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح).

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (خسائر الشركة).

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ (انقضاء الشركة).

22. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

23. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

24. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

25. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

26. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

27. الموافقة على معايير أعمال المنافسة.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات ذات طبيعة تشغيلية، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (5,817) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (170,000) ألف ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملاتً المقدمة بلغت قيمتها (5,113) ألف ريال عن العام المالي 2023م، وبلغت قيمة التعاملات المستلمة (58,204) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م،وبلغت قيمة خدمات اتصالات الأخرى المقدمة (723) ألف ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (37,907) ألف ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة  الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (7,418) ألف ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.