13 أكتوبر .. جمعية “برج المعرفة” تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 897.2 ألف ريال إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة برج المعرفة التجارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها يوم الاحد 13 أكتوبر، حيث تضمنت البنود التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (897,223) ريال لرصيد الأرباح المبقاة البالغ 1.37مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ماس 2024.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ماس 2024.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2024 والقوائم المالية السنوية المنتهية في في 31 ماس 2025. وتحديد أتعابه

6. التصويت على صرف مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ماس 2024.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ماجد محمد العمار – عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل .

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (460.863) ريال.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1.500.000) ريال.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6.31مليون ريال .