26 نوفمبر .. جمعية “تالكو” تناقش توزيع 60 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2023

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر عقدها في تمام الساعة 08:00 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م.

جدول الأعمال:

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.

2- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ (رأس المال).

3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم السبت بتاريخ 01/12/2024م.

4-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ عيد بن ظافر السحيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.

5-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ خالد عبداللطيف حسن (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم:/ منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: / منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم:/ منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: / منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: / منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: / منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح و/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: منصور كامل الفتوح و ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

ويبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة الواحدة صباحا من يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.