20 يناير .. جمعية “أسواق العثيم” تناقش تعديل مادة من النظام الأساس متعلقة برأس المال والأسهم

دعا مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).، والمقرر انعقادها بتاريخ 20 يناير 2025.

جدول الأعمال:

1) التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.

2) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

3) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

4) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة.

5) التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.

6) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم.

7) التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

8) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.

9) التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

10) التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

11) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

12) التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.

13) التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

14) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

15) التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة.

16) التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها.

17) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات.

18) التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.

19) التصويت على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

20) التصويت على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية.

21) التصويت على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة (01:00) من صباح يوم الجمعة الموافق 17/01/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.