10 مارس.. جمعية “النايفات” تصوت على شراء عدد من أسهمها وتحويل الاحتياطي النظامي لرصيد الأرباح المبقاة

دعا مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل دالمساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها يوم 10 مارس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق الشركة ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:

1- التصويت على شراء شركة النايفات عدد من أسهمها وبحد أقصى (3,400,000) سهم بما يعادل نسبة (2.83%) من إجمالي أسهم الشركة العادية وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة بإستخدام أرصدتها النقدية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها حتى نهاية شهر نوفمبر 2025م، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 05-07-1446ه الموافق 05-01-2025م للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 69.645 مليون (تسعة وستون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف) ريال سعودي، إلى رصيد الأرباح المبقاة وذلك حسب البيانات المالية المنتهية في 30-09-2024م.

3- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النموذج الموحد الصادر عن البنك المركزي السعودي.

4-التصويت على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). )

5- التصويت على حذف المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

6- التصويت على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).

7- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشرة) تتعلق بـ (تداول الأسهم).

8- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

9- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) تتعلق بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).

10- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).

11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والثلاثون) تتعلق بـ (إعداد محاضر الجمعيات).

12- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والأربعون) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطيات). (مرفق)

13- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 3 إلى 12) في حال الموافقة عليها. (مرفق)

14- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

15- التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

16- التصويت على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

17- التصويت على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

18- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-09-2025م خلفاً للعضو السابق  صالح بن ناصر العمير) (مستقل).

19- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

20- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.