20 مايو.. جمعية “ولاء” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

دعا مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 20 مايو المقبل ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.

ووفق بيان الشركة على “تداول” ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:

1. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على صرف مبلغ 3,722,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بقيمة 23,630,039 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26/05/2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25/05/2028م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

10. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة .

11. التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة .