21 مايو .. جمعية “صناعة الورق” تناقش توزيع أرباح مرحلية عن عام 2025

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025.

جدول الأعمال:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث والرابع ) والقوائم المالية السنوية المدققة من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مبلغ (1,552,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق ، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 10,073,419 ريال في العام 2024م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ: 31/12/2025م

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت الموافق 17/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.