5 مايو.. جمعية “ميدغلف” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

دعا مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” المساهمين للمشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 5 مايو عبر وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على “تداول” ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشـركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,683,082) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة منيرة السويداني و عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ 4,370 آلاف ريال ، مطالبات متكبدة بمبلغ (98) ألف ريال ومطالبات تحت التسوية بمبلغ 1,889 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لرئيس مجلس الإدارة راكان أبونيان وعضو مجلس الإدارة منيرة السويداني وعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 7 آلاف ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، والتي للرئيس التنفيذي عمر المحمود وللرئيس التنفيذي للاستثمار سهيل حيان مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلان ميدغلف في مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وهي عبارة عن رسوم إدارة المطالبات بمبلغ 1,123 ألف ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ ألف ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/5/8م ومدتها (3) سنوات.

13. التصويت على تعديل سياسة المكافات.