جمعية مصرف الإنماء توافق على توزيع أرباح بنسبة 3% عن الربع الرابع .. وتقر انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلن مصرف الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (11) “الاجتماع الأول” عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث تضمنت التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 746.14مليون ريال بواقع ثلاثون هللة (0.30) ريال للسهم والتي تمثل 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 8 مايو 2025.

وجاءت بقية بنود نتائج الجمعية كما يلي:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 20 مايو 2028م والأعضاء هم:
– هيثم بن راشد ال شيخ مبارك– مستقل
– الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل – مستقل
– سعد بن عبدالعزيز الكرود – غير تنفيذي
– مرام بنت محمد بن نمي – مستقل
– عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان – مستقل
– عبدالرحمن بن رمزي عداس – مستقل
– عبدالله بن علي الخليفة – تنفيذي
– أحمد بن عبدالعزيز الحقباني – غير تنفيذي
– انيس بن احمد موءمنه – غير تنفيذي
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.

– الموافقة على صرف مبلغ 14.4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 0242م.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.

– الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات.
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.