جمعية “ألف ميم ياء” توافق على توزيع 14 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2024 .. وترفض تعديل مادة متعلقة بـ مجلس الإدارة

أعلنت شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. رفض تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)

2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

4. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2024

5. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2024

6. الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة

7. الموافقة على اختيار (شركة ارنست اند يونغ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026، 2027م، وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

9. الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14,000,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024 بواقع ريالين للسهم الواحد وبنسبة 20% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م.

11. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة