جمعية “فاد” توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة فاد العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/05/26م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2029/05/25م وهم كلا من:

– تاله اياد عبدالله مشاط

– أيمن طارق صالح جمال

– نافذ رياض محمد المرعبي

– إياد عبدالله سليمان مشاط

– محمد عبدالرحمن محمد مؤمنه

وجاءت بقية نتائج التصويت على النحو التالي:

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. كما سيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء 2025/05/28 م.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

– تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

– الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (571,200) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائتان ريال سعودي

– الموافقة على اشتراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط – في عمل منافس لأعمال الشركة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالله سليمان مشاط والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2017م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (865,985) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,939,272) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيمي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,539,705) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,151,482) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,931,375) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,027,005) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على صرف مبلغ (788,817) سبعمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م