15 يونيو .. جمعية “مياه سما” تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% عن عام 2024

دعت شركة مصنع مياه سما الصحية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأحد 15 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 4 ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2024م) بواقع (0.08 ريال للسهم الواحد وبنسبة (8%) من رأس المال, على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة, وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2027 وتحديد أتعابه.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق, وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي, البالغ 3.05 مليون ريال وفقاً لما ورد في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م, إلى رصيد الأرباح المبقاة.

10- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

12- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

13- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

14- التصويت على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة .

15- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

16- التصويت على سياسة تعارض المصالح والمنافسة.