23 يونيو.. جمعية “نايس ون” تصوت على تحويل الاحتياطي النظامي إلى رصيد الأرباح المبقاة

دعا مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني أن المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 26 يونيو عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

ووفق بيان الشركة على “تداول” ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. التصويت على صرف مبلغ 1,773,836 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلّال في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشـركة العالميـة للرعايـة الصحيــة(صيدليــات وايتــس وكنــوز). (مرفق)

8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ مقداره 318,900 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

10. التصويت على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

11. التصويت على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).

12. التصويت على تعديل المادة (رقم 4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).

13. التصويت على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).

14. التصويت على تعديل المادة (رقم 9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).

15. التصويت على تعديل المادة (رقم 11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).

16. التصويت على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).

17. التصويت على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة).
18. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم عشرين (20) تتعلق ب”التزامات أعضاء المجلس”.

19. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ثلاثة وأربعون (43) تتعلق بـ”التزامات مراجع الحسابات”