25 مايو .. جمعية “ألف ميم ياء” تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن عام 2024

دعت شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول والمقرر انعقاده يوم الأحد 25 مايو 2025، حيث تتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع  ريالين للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11 يونيو المقبل.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:

1. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)،

2. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024  ومناقشته.

4. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024  ومناقشتها.

5. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024  بعد مناقشته.

6. التصويت على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

9. التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30 يوليو 2025.

10. التصويت على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

12. التصويت على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.