27 مايو.. جمعية “سدافكو” تصوت على اعمال وعقود لرئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء مصلحة غير مباشرة فيها

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 27 مايو عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل اجتماع الجمعية العامة على النحو التالي:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3.6 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، و صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال .

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، وصباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 125,062 ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1.894,106 ريال.

13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.