4 يونيو .. جمعية “كوارا” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة 

دعا مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 15 :19 مساء من يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31- ديسمبر 2024م ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. بين الشركة وشركة كوارا تك، حيث ان كوارا تك خاضعة للسيطرة من قبل الثلاث مساهمين وهم شركة الموارد الاولى وشركة عوائد المالية وشركة نواقيس للتجارة جميعهم لديهم سيطرة مشتركة على شركة كوارا للتمويل. مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن تطوير البرمجيات والتطبيقات النظامية لشركة كوارا دون شروط او مزايا تفضيلية وبلغ اجمالي قيمة التعاملات الممثلة للعام 2024م بمبلغ (3.133,655) ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 م بين الشركة وشركة الخير المالية حيث ان أعضاء مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس مجلس الادارة)، و عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند (عضو مجلس الادارة)، وعبد الكريم عبد العزيز الدعيجي (نائب رئيس مجلس الادارة) لديهم مصالح غير مباشرة في هذا التعامل لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية. وهي عبارة عن الرسوم المهنية والنفقات المدفوعة لشركة الخير كابيتال مقابل تعيينها مدير سجل اكتتاب للسنة المالية 2024م. بمبلغ (862,500) ريال.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024 م

– التصويت على تعديل سياسة مكافئات والتعويضات لأعضاء مجلس الادارة واللجان وكبار التنفيذين.

– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (136,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

– التصويت على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (114,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

– التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.