جمعية “الوطنية للتأمين” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-06-2025م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15-06-2028م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كالتالي:

– الدكتور حسين عقيل – عضو مجلس غير تنفيذي

– فيصل شراره – عضو مجلس غير تنفيذي

– أمين العفيفي – عضو مجلس غير تنفيذي

– هيثم البكري – عضو مجلس تنفيذي

– نضال رضوان – عضو مجلس مستقل

– رائد ساتر – عضو مجلس مستقل

– عمر هاشم – عضو مجلس مستقل

– عبير كعكي – عضو مجلس مستقل

– سامي الحلبي – عضو مجلس مستقل

وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على النحو التالي:

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته.

– تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول للعام 2026م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره 2,325,000 ريال كالتالي: / برايس ووترهاوس كوبرز و / كى بي إم جي

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2024م كانت بمبلغ 3,853,512 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2024م كانت بمبلغ 760,048 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت 663,335 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 3,489,191 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة/ طاهر الدباغ (مستقيل اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م)، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 12,646,029 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتأمين.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على صرف مبلغ 2,524,091 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.