جمعية ” أمانة للتأمين” ترفض الموافقة على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عدم موافقة اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة.

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها 465,000 ريال وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 500,000 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2025م والربع الأول من عام 2026م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري و عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2024م هي (11,788,000) ريال .

8- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2024م هي (173,037) ريال .

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.