جمعية “المركز الآلي” توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً يوم الاثنين، حيث تضمنت البنود الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 يونيو 2025 ومدتها 4 أعوام، حيث تنتهي بتاريخ 23 يونيو 2029. وهم:
– سعد بن عبدالله الخريّف
– عبدالله حمد عبدالعزيز الخريّف
– ديفد هندرسون
– عبد الرحمن صالح العنقري
– معاذ بن عبدالعزيز الماجد

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
– الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025.

– الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2025م وتبلغ قيمة اتعاب مراجع الحسابات مبلغ وقدره: 375,000 ريال.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.