جمعية “جازادكو” توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالية المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 560,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية.

6. الموافقة على إقرار لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة.

7. الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (1,147,942) ريال سعودي خلال 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء مستلزمات الأعلاف والمواد الخام. ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.