جمعية” سمايل كير” توافق على اشتراك رئيس مجلس الإدارة في عمل منافس للشركة

اعلنت شركة بسمة اديم الطبية عن موافقة اجتماع الجمعية العامة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس في عمل منافس للشركة.

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل اجتماع الجمعية على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م .
2. تم لاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م والموافقة عليها .

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م والموافقة عليها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

5. الموافقة على تعيين شركة/ ار اس ام من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب إجمالية قدرها مئة وثلاثون ألف (130,000) ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف (215,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8. الموافقة على اعتماد لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر سليمان العجاجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عزام عمر المفدى في عمل منافس لأعمال الشركة.