جمعية “طبية” تمدد المدة الزمنية لاحتفاظ الشركة بأسهم الخزينة

أعلن مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) عن موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024

6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة كي بي ام جي بروفيشيونال سيرفيسيز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف مبلغ 1000000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

8. الموافقة على على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عدد يصل إلى 210،000 سهم (مائتان وعشرة الف) سهم من أسهما كأسهم خزينة، والتي تم شراؤها بناءا على اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022، لمدة مماثلة (ثلاث سنوات) تنتهي في 30 يونيو 2028 ولذات الغرض الذي تم اعتماد شراءها مسبقا من أجله.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.