جمعية “كوارا” توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة كوارا للتمويل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31- ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بين الشركة وشركة كوارا تك، حيث ان كوارا تك خاضعة للسيطرة من قبل الثلاث مساهمين وهم شركة الموارد الأولى وشركة عوائد المالية وشركة نواقيس للتجارة جميعهم لديهم سيطرة مشتركة على شركة كوارا للتمويل. مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن تطوير البرمجيات والتطبيقات النظامية لشركة كوارا دون شروط او مزايا تفضيلية وبلغ اجمالي قيمة التعاملات الممثلة للعام 2024م بمبلغ (3,133,655) ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 م بين الشركة وشركة الخير المالية حيث ان أعضاء مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل/ عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس مجلس الادارة)، و عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند (عضو مجلس الإدارة)، وعبد الكريم عبد العزيز الدعيجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) لديهم مصالح غير مباشرة في هذا التعامل لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية. وهي عبارة عن الرسوم المهنية والنفقات المدفوعة لشركة الخير كابيتال مقابل تعيينها مدير سجل اكتتاب للسنة المالية 2024م. بمبلغ (862,500) ريال سعودي.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024م..

– الموافقة على تعديل (سياسة) (مكافئات والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذين).

– الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (136,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

– الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (114,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

– الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاءه (KPMG)) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين وتحديد أتعابه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.