جمعية “نقي” تقر تفويض مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن العام 2025

أعلنت شركة نقي للمياه نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم الاحد، حيث تضمنت البنود الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م

وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

–  الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

–  الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.

– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته .

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

-الموافقة على صرف مبلغ (387,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

– الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – (عضو PKF العالمية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 475,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

– الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة (شركة مالكة لنسبة 35% من اسهم شركة نقي للمياه) والتي لعضو مجلس الإدارة  مصطفى حسب الله الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لشراء مواد خام، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/01/01م وتنتهي في 2024/12/31م وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م 63.4 مليون ريال، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع زلال للمياه (شركة تابعة لمجموعة سقى المتحدة المالكة لنسبة 35% من اسهم شركة نقي للمياه) والتي لعضو مجلس الإدارة مصطفى حسب الله الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك عبارة عن تسوية ارصدة لفترة سابقة تعود لعام ٢٠٢١م وقد بلغت قيمة التسويات خلال عام 2024م (2341) ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة زيد نهاد الناظر )عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار وخدمات صيانة، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/01/01م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م 20.9 مليون ريال، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

–  الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

–  الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبيد بن سعد المطيري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعينه 2024/12/04م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/09م خلفاً للعضو السابق زيد نهاد الناظر (عضو غير تنفيذي).

–  الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .