23 يونيو .. جمعية “المركز الآلي” تناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعت شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار “المركز الآلي” المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 23 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 يونيو 2025 ومدتها 4 أعوام، حيث تنتهي بتاريخ 23 يونيو 2029.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف السنوي والسنوي من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025.