25 يونيو.. جمعية “المداواة الطبية” تصوت على أعمال وعقود لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها

دعا مجلس ادارة شركة المداواة التخصصية الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم 25 يونيو.

ووفق الشركة ستكون تفاصيل بنود الاجتماع على النحو التالي:

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثالث للعام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

8- التصويت على صرف مبلغ 150 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة عبدالله إبراهيم اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم اليحيا والرئيس التنفيذي عبدالعزيز إبراهيم اليحيا مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة مع إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا ، هي عبارة عن (عقد ايجار سكن الموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (80000) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (80000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة عبدالله إبراهيم اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي عبدالعزيز إبراهيم اليحيا مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (عقد ايجار المبنى الجديد) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها 3 سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3078391.33) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3078391.33) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة عبدالله إبراهيم اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة (عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي عبدالعزيز إبراهيم اليحيا مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (ثلاثة عقود ايجار لثلاث محلات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (393078) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (393078) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و يوسف إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة عبدالله إبراهيم اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم اليحيا والرئيس التنفيذي عبدالعزيز إبراهيم اليحيا مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة مع يوسف إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (61029.60) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (61029.60) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و يحيى إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة عبدالله إبراهيم اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم اليحيا والرئيس التنفيذي عبدالعزيز إبراهيم اليحيا مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة مع يحيى إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (84934.98) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (84934.98)ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.