26 يونيو .. جمعية “تدوير” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بتمام الساعة (19:45) من يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

1. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

6.التصويت على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 12,195.41 ريال.

8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 29,498.98 ريال.

9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 20,825.98 ريال.

10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 30,931.55 ريال.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,998 ريال.

12.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.80 ريال.

13.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.25 ريال.

14.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

16. التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة أربعة ملابين (4,000,000) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 13-02-1443هـ (الموافق 20 سبتمبر 2021م) لمدة أربعة سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.