29 يونيو .. جمعية “قمة السعودية” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، والذي سيعقد في تمام الساعة 19:30 يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته

2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشتها

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

5- التصويت على صرف مبلغ (420,000) ريال سعودي مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس المجلس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ (2,459,319) ريال.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

10- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 26-06-2025 م الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.