30 يونيو .. جمعية “غذاء السلطان” تصويت على تعديل مادة متعلّقة بـ (تخفيض رأس المال)

دعت شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمُقرّر انعقادها يوم الاثنين 30 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (تخفيض رأس المال).

جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024 ومُناقشته .
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024 ومُناقشتها .

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024.
– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 653.48 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024.
– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ 72.24 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (81,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (أغراض الشركة).
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
– التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (رأس المال).
– التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشرة) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
-التصويت على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين).
– التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إصدار الأسهم).

– التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (سجل المساهمين).
– التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إدارة الشركة).
– التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).
– التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).
– التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (التصويت في الجمعيات).
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) تتعلق بـ (خسائر الشركة).
– التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.