30 يونيو .. جمعية “النايفات” تناقش أعمال وعقود ستتم مع أطراف ذات علاقة

دعت شركة النايفات للتمويل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقادها يوم الأثنين30 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2025م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 300,150 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، ومناقشته. (مرفق)
– الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بعد مناقشته.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
– التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.
– التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن بن محمدالصالح وسلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2025م، وهي عبارة عن العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 810,049 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.