جمعية “بان” على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة

اعلنت شركة مجموعة بان القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي تضمن على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5-الموافقة على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

8-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.

9-الموافقة على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

0-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

12-الموافقة على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.

13-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) .

14- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال).

15- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة .

16- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة .

17- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة .