الجمعة 14 شوال 1441 - 05 يونيو 2020 - 15 الجوزاء 1399

غسل

101 غسل الأموال

رغم أنه من النادر أن تتفق حكومات العالم على موقف موحد تجاه قضية معينة؛ إلا أن ذلك حدث بالفعل في إجماعها على وجوب التعاون...

غسل الأموال وميزان المدفوعات

استكمالاً لسلسلة مقالات أثار غسل الأموال المتعددة، نتناول اليوم بشكل مبسط ارتباط غسل الأموال بميزان المدفوعات، حيث يعبر هذا...

غسل الأموال وسلطات الجمارك

في المقال السابق تطرقنا إلى أبرز التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وركزنا على استعراض هذه التدابير في ظل ممارسات...

الفيديو