التحقيق في تهم الفساد -مروان القاضي @ mm_qadi
الثلاثاء, 28 مارس 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

التحقيق في تهم الفساد

20 نوفمبر 2017

مروان القاضي

نشرت بصحيفة مال الاقتصادية مقال ( الفساد) بتاريخ 10/11/2017 لتوضيح معالم الفساد والإحتيال في العالم حسب ما أصدرته جمعية مكافحة الإحتيال ACFE  بتقريرها الصادر لعام 2016 و سأسلط الضوء من خلال سلسلة المقالات القادمة عن آثار الفساد وغسل الاموال على المجتمع والاقتصاد وعالم الأعمال في المملكة العربية السعودية بوجه خاص . 

وحيث أن الاحتيال والفساد المترتب عليه بالشركات الخاصة والعامة يحدث بنسبة 66% مقارنة بما يحدث بالمؤسسات الحكومية 19% من حالات الاحتيال التي تم رصدها خلال عام 2016 وحيث ضمت قائمة المتهمين بقضايا الفساد وغسل الأموال التي أعلن عنها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية عدداً من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارة شركات عامة ومساهمة وخاصة يبلغ رؤوس أموالها مليارات الريالات وعدد العاملين بها عشرات الآلاف وعدد المساهمين مئات الآلف فسوف أتناول الإجراءات التي يجب أن تحدث في هذه الشركات وما يجب أن يفصح عنه بكل شفافية للملاك والمساهمين  .

تقوم الشركات عادة في إجراء التحقيق الداخلي في حالتين وهي عندما تشتبه في وجود عمل غير قانوني وقبل مباشرة التحقيق من قبل الجهات الحكومية المختصة وقد تقوم بالتحقيق بعد أن تباشر الجهات الحكومية تحقيقاتها لتحديد ما إذا تمت مخالفة القانون أو السياسة الداخلية للشركة وفي كلا الحالتين يتم إتخاذ قرار التحقيق من قبل مجلس إدارة الشركة أو من تفوضه لحماية الشركة من المسئولية المدنية أو الجنائية .

اقرأ المزيد

نظام الأوقاف المرتقب: آمالٌ وتطلعات

السعودية الخضراء ومستقبل التنمية

اقتصادنا الوطني في يومنا الوطني .. قراءة رقمية

ويجب ان تكون الشركات مدركة تماماً لمخاطر إجراء التحقيق الداخلي حيث من الممكن أن يجعل الموظفين ضد الشركة أو قد يجعل الموظفين قلقين جداً من تعاونهم مع التحقيقات الحكومية فقد يصبحون شهوداً عليها وعندما تتوفر الأسباب للاعتقاد بوجود سلوك قد يكون أساساً لتهم جنائية و/ أو مدنية يتعين عن الشركة أن تتجه فوراً إلى إجراء التحقيق للوقوف على طبيعة ودرجة المشكلة والرغبة في إصلاحها ولتجنب مخاطر السمعة والحد من المسئولية المدنية الجنائية وإيقاف خطة غسل الاموال وكذلك من أجل الإلتزام بالأنظمة والقوانين وتجنب الغرامات المالية .

يتوقف إسناد مهمة التحقيق و/أو التنسيق مع جهة التحقيق الحكومية إلى محامي الشركة أو مستشار خارجي على عدد من العوامل مثل حجم الشركة وميزانيتها وطبيعة التحقيقات وعلى كل حال فإذا وصلت الشركة لمرحلة وشيكة لتوجيه الاتهامات فإن أفضل ما تقوم به الشركة هو التعاقد مع محامي متمرس أما إذا كانت الشركة أمام تحقيقات أولية أو قد تعرضت لحجز حساباتها دون إجراءات جنائية فأفضل نصيحة للشركة هي الاستعانة بمحامين مصرفيين يتمتعون بخبرة في مجال غسل الأموال وذلك كي يوضحوا لجهات التحقيق الحكومية إجراءات الالتزام الرقابي في الشركة كما أنهم سيقدرون القلق الداخلي والميل للعدوانية لدى مدراء الشركة . 
 

 

وسوم: استثمارالاقتصادالتحقيقالسعوديةالشركاتالفساد
السابق

“البيانات الضخمة” بحاجة لمبادرة وطنية

التالي

مزيداً من النسخ المتشابهة

ذات صلة Posts

ثروة حقيقية

التعليم أثناء جائحة كوفيد – 19 وما بعدها

الموعد 24 أغسطس الوجه الجديد للاقتصاد السعودي

الطالب واختيار التخصص الأكاديمي

دراسة مدخلات الجامعات ومحددات القيد

اقتصاد الـ YOLO

المقالات

الكاتب

التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (6)

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

ما بين آراء (لازوردي) و (بيكر تيلي) .. تكاليف معايرة الذهب .. لماذا اللغط؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

مستقبل شركات التأمين الطبي في المملكة

هاني علي آل سيف

الكاتب

سياحة المملكة والتنمية البشرية

ماجد بن سعود الخليفي

المزيد

اقرأ المزيد

الشورى الخلاقة

بوصلة الاسكان وتوجيه ولي العهد

محطة سكاكا .. الحلم والانجاز

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734