استغلال المشاهير لغسل الأموال! -عبدالعزيز بن ناصر البدر @Azizalbader1
الجمعة, 29 سبتمبر 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

استغلال المشاهير لغسل الأموال!

03 نوفمبر 2020

عبدالعزيز بن ناصر البدر

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

من المناسب الإشارة إلى أن عمليات غسل الأموال قد تكون معقّدة لدرجة عدم معرفة المتورطين بها بجميع التفاصيل، بيد أنه لا يحول عدم العلم أو اتباع مبدأ ” التجاهل المتعمد” كما يسمى في إخضاع المتورطين إلى أقصى العقوبات. 

تتعدد وتتطور طرق غسل الأموال، ومع ذلك؛ أهم ما يحرص عليه غاسل الأموال اتباع أسلوب يحقق له غايتان؛ عدم جذب أنظار البنوك والجهات الرقابية، والقدرة على تنفيذ عدد هائل من العمليات (بمبالغ ضخمة). ونظراً لكون عدداً من مشاهير –السوشل ميديا- يمارسون أعمالهم تحت مظلة ضبابية، فإنهم بذلك يعدون “طعماً” للمجرمين لاستخدامهم وسيلة لـ “تطهير” الأموال. 

من الأمثلة البسيطة التي يتورط بها بعض “المشاهير” في جرائم غسل الأموال؛ تلقي أموال (غير شرعية) من الداخل أو الخارج والادعاء بأن تلك الأموال هي حصيلة القيام بـ (إعلانات)، وقد يحدث بالفعل تصوير إعلان معين إلا أن الهدف الحقيقي منه هو توفير الغطاء الشرعي لإيداع تلك المتحصلات.

اقرأ المزيد

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

  يمكن أيضاً أن يستخدم المشاهير من قبل المجرمين للترويج لمواقع إلكترونية (مشبوهة) لبيع السلع، وبعد مدة قصيرة يعلن بيع كامل البضاعة بسبب الإقبال الكبير، وتودع مبالغ “طائلة” بمبرر التجارة والـبضاعة الـ (مباعُة). وهنا؛ قد تودع أو تحول مبالغ (غير شرعية) في حساب أو حسابات أشخاص بحجة بيع بضائع (لا وجود لها). 

إن تورط بعض المشاهير في قضايا غسل الأموال لا يعد أمراً حديثاً، وإنما على العكس من ذلك، تعد كما أسلفنا ضمن أكثر الشخصيات مثار للشبهة، ومما تجدر الإشارة إليه ما تصدره المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة بين الفينة والأخرى في حق متهمين بجرائم غسل الأموال، كان آخرها؛ لائحة الاتهام الموجهة ضد الممثلة الشهيرة/ لوري لوغلين وزوجها، بالتآمر لغسل رشاوي ومدفوعات أخرى متعلقة بعمليات احتيال عن طريق تحويلها من خلال مؤسسة خيرية، وقضت على أثرها المتهمة أكثر من شهرين في السجن!  

يظل دائماً عنصر “منطقية” الثروة أو العملية الاشتباه الأبرز، وهو في الغالب الذي يدعو للتحقيق والاستقصاء حيال مدى حدوث عمليات مشبوهة من عدمه. وبهذا؛ فإن تلك التحويلات الكبيرة والمتكررة التي تودع في حسابات الأشخاص، وبالأخص الواردة من الخارج، يجب أن يعرف مصدرها وسببها ومدى تكررها. وعلى نفس الاتجاه؛ يجب أن تخضع تلك الايداعات بحجة التجارة أو الإعلانات إلى نفس الآلية بالتحقق من مصدرها وسبب دفعها، ومدى انسجامها مع نشاط الشخص. 

وسوم: استغلالالاقتصادالاموالالمشاهسرغسل
السابق

المسؤولية الاجتماعية الرياضية!

التالي

سابقة قضائية .. مسؤولية مدير الشركة المحدودة عن “الديون” وليس “الخسائر”

ذات صلة

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

صندوق الثروة السيادي للمملكة: الواقع والمستقبل

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (1)

القيادة صعبة لكن الأصعب قيادة المستقبل

الرياض والصورة الكبيرة

دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بين الواقع والمأمول 

المقالات

الكاتب

معالم رؤية السعودية 2040؟

محمد حسن محمد النعيمي

الكاتب

أكلما اشتهيت اشتريتّ؟

علي بن عويض الأزوري

الكاتب

استراحة مع «قطاع السياحة»

الصادق جاد المولى

الكاتب

محو الأمية في القرن 21

سارة خالد العصيمي

المزيد

اقرأ المزيد

الانضباط المالي الصارم نهج تعافي الاقتصادات

اقتصاديات كوفيد19

الرياض .. والنهضة الاقتصادية المستدامة

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734