13 مايو .. عمومية “ساب للتكافل” تناقش الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة .. وتصوت لاختيار أعضاء لمجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة ساب للتكافل المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) بمقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك بتاريخ 1440-09-08 الموافق 2019-05-13 رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/BTTreXv1e9S3i9z76

وقالت الشركة بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي
تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طبقاً للمادة (23) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

– التصويت على صرف مبلغ( 757,055 )ريال سعودي كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، وسامي المهيد، وإيان مور، وريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الالكترنية، الحماية من أضرار الإرهاب، وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) علمًا بأن المبلغ بلغ خلال عام 2018 م. 39,254 ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة 31,964 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، وسامي المهيد، وإيان مور، وريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 2,695 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، وسامي المهيد، وإيان مور، وريتشارد هينشلي، ومحمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة،علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 896 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، و سامي المهيد، و إيان مور، وريتشارد هينشلي، ومحمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة، علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 3,581 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، وسامي المهيد، وإيان مور، و ريتشارد هينشلي، ومحمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف
الأعمال، والمعدات الالكترنية، والحماية من أضرار الإرهاب). علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 149 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، و سامي المهيد، وإيان مور، وريتشارد هينشلي، ومحمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الإستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي بلغت 352,115 ألف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مشتراة خلال السنة 77,971 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خلال السنة 110,957 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,598 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).
–  التصويت على تعديل سياسة نظام الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق).
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
– التصويت على السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب المصالح (مرفق).
– التصويت على سياسات ومعايير إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجانه الفرعية (مرفق).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين فراس عبدالعزيز أبالخيل عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15/10/2018م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2015م، خلفاً للعضو المستقيل محمد اليحيا (عضو مستقل). (مرفق)

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1440-09- الموافق 15-05-2019م وحتى تاريخ 1443-10- الموافق 2022-05-14 (مرفق سيرهم الذاتية)

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/50/15م حتى تاريخ 2022/05/14م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية) :

– سلمان أحمد أكبر – كعضو ورئيس للجنة المراجعة
– د.أبوبكر باجابر – كعضو من خارج المجلس
– خالد الذكير – كعضو من خارج المجلس

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس تاريخ 04 رمضان 1440هـ الموافق 09 مايو 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 08 رمضان 1440هـ الموافق 13 مايو 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 1) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية 2) إحدى البنوك المرخصة أو

الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. 3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وتماشيًا مع الأنظمة الإشرافية، على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0112764463 أو ترسل للمركز الرئيسي للشركة الكائن بطريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض، صندوق بريد 9086 الريــاض 11413.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي.

الملفات المرفقة أضغط هنا