عمومية “أسمنت ينبع” تقر تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي

أعلنت شركة أسمنت ينبع أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عقدت أمس الأحد بجدة وبحضور النصاب القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الآتي :
-الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة (المادة 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 30 , 42 ).
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31-12-2014م.
-التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
– الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2014م بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف 1.5 ريال وبنسبة 15% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2014م بتاريخ 17-08-2014م بإجمالي مبلغ 236,250,000 ريال.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31-12-2014م.
-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
– الموافقة على تعيين مراقب الحسابات كي بي إم جي الفوزان والسدحان من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م بواقع (200,000) مئتا ألف ريال لكل عضو.