عمومية “اكسترا” تقر زيادة رأس المال إلى 360 مليون

وافقت عمومية الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) على زيادة رأس مال الشركة لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات تداول في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة، ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة كما في 31/12/2014م ، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (300 مليون) ريال إلى (360 مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (30 مليون) سهم إلى (36 مليون) سهم.

ووافقت العمومية على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2014م بقيمة ريال واحد لكل سهم عن كل ربع مع عدم توزيع أرباح عن الربع الرابع من عام 2014م، وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته 3.00 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم الواحد عن عام 2014 وبما نسبته 30 % من رأس مال الشركة.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة بتاريخ 08 رجب 1436هـ الموافق 27 أبريل 2015م بالمركز الرئيسي للشركة شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز – الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة – الخبر، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
– الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
– الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
-الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (360,000,000) ريال مقسمة إلى (36,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.

-الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الأنشطة التالية إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة: ( للإطلاع على تكملة البند الثالث يرجى مراجعة الملف المرفق).
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-إجازة القرارات والأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 17 فبراير 2015م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.

-الموافـقة على إختيار مراقب للحسابات السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31/12/2015م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2015 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2015م والربع الأول لعام 2016م) وتحديد أتعابه.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2015م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: ( للإطلاع على تكملة البند الثامن يرجى مراجعة الملف المرفق).
-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
-الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة خالد عبداللطيف أحمد الفوزان و وليد عبدالعزيز صالح الصغير من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم و عبدالله علي إبراهيم المجدوعي كعضوين مستقلين في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ القرار 13 يوليو 2014 وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة في 16 فبراير 2015م.
الحادي عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 27 أبريل 2015 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018. (تصويت تراكمي)، وجاء الاختيار على السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:
– عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
– خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم
– باسل محمد سعود القضيب
– عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى
-أحمد يوسف أحمد الصقر
– عبدالله علي إبراهيم المجدوعي
– محمد جلال علي فهمي
– فوزان محمد أحمد الفوزان
– هشام عبدالعزيز صالح الصغير

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإلكترونيات يوم الاثنين 08/07/1436هـ الموافق 27/04/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 78.39 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م