عمومية”الباحة” تناقش حل الشركة قبل أجلها

تناقش عمومية شركة الباحة للإستثمار والتنمية الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات.

ودعا مجلس الإدارة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
– الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

– الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع .
– الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي:-
– تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة, ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع .
– تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم .

– الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
– إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
– تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه .
– الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل أنا المساهم ……………………………………… سعودي الجنسية بموجب ( حفيظة نفوس – دفتر عائلة – بطاقة شخصية – جواز سفر) رقم …………………………….. صادر من ………. بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/………………………………………………. لحـضور الاجـتـماع للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الثاني ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني . عدد الأسهم ( ) التوقيع ……….. التاريخ / / 1436 هـ .
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

واعلنت الشركة للمساهمين أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الثلاثاء 16/07/1436 هـ الموافق 05/05/2015 م في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة التاسعة صباحاَ من يوم الخميس 11/07/1436 هـ الموافق 30/04/2015 م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الثلاثاء 16/07/1436 هـ الموافق 05/05/2015 م ، وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد .