عمومية “ساسكو” توافق على زيادة رأس المال إلى 540 مليون

وافقت عمومية الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 450مليون ريال إلى 540 مليون ريال بنسبة (20%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية في 6 مايو 2015م ، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (40,000,000) ريال من بند “الإحتياطي النظامي” ومبلغ (50,000,000) ريال من بند “الأرباح المبقاة” ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (45,000,000) سهم إلى (54,000,000) سهم بزيادة قدرها (9,000,000) سهم.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 17 رجب 1436هـ الموافق 6 مايو 2015م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث اُقرت جميع بنود الأعمال على النحو التالي:

-الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي التي تنص على “رأس مال الشركة أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية” بما يتناسب مع زيادة رأس المال لتصبح بعد التعديل كالتالي “رأس مال الشركة خمسمائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى أربعة وخمسون ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ريال سعودي جميعها أسهم إسمية عادية نقدية”.
-الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي التي تنص على “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات” لتصبح بعد التعديل كالتالي ” يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات”.
-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي التي تنص على “لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين” بما يتناسب مع زيادة عدد الأعضاء لتصبح بعد التعديل كالتالي ” لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين”.

ووجهت الشركة المساهمين إلى ما يلي :
-ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشرة بتاريخ 17 رجب 1436هـ الموافق 6 مايو 2015م.

-كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلاً بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
المساهمين حملة شهادات الأسهم الذين لا تتوفر لديهم محافظ ، فإن إدارة الشركة تأمل منهم المبادرة بفتح محافظ إستثمارية وإيداع الأسهم بها.
-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
– الموافقة على تعيين علي بن محمد بن علي أبا الخيل عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة إعتباراً من 3 فبراير 2015م وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 29 يونيو 2015م.
– إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة نهاز للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي ويمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.03%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (320,000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
– الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة داكن الإعلانية (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان بلغت في عام 2014م مبلغ 99 ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مُلكية للإستثمار (يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى فيمتلك حصة تبلغ (5%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كابيتال بمبلغ (50,000,000 ريال) لم تبدأ إدارتها حتى تاريخه ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
– الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الحادية عشر التي تبدأ من 30 يونيو 2015م وحتى 29 يونيو 2018م (إتباع طريقة التصويت العادي) على النحو التالي:
-إبراهيم بن محمد الحديثي.
-ناصر بن عبدالله العوفي.
-عجلان بن عبدالرحمن العجلان.
-علي بن محمد أبا الخيل.
-سلطان بن محمد الحديثي.
– ماجد بن محمد العثمان.
– رياض بن صالح المالك.
-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات “مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون” المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

وقد عقد المجلس الجديد للدورة الحادية عشر التي ستبدأ في 30/06/2015م وحتى 29/06/2018م إجتماعه الأول مساء يوم 06 مايو 2015م ، حيث قرر إختيار الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً منتدباً والأستاذ/ رياض بن صالح المالك رئيساً تنفيذياً للشركة . على أن يتم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في إجتماع قادم للمجلس يحدد قبل بداية تاريخ الدورة الجديدة في 30 يونيو 2015م.