عمومية “اكسترا” توافق على تعديل النظام الأساس للشركة

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 30 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 27 فبراير 2017م بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.

-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018م، علماً بان الأعضاء هم الساده:
فوزان محمد الفوزان (رئيس اللجنة)
ماجد فؤاد الشيخ (عضو اللجنة)
جاسم شاهين الرميحي (عضو اللجنة)
عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو اللجنة)
محمد فرحان بن نادر (عضو اللجنة)

-الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين منصور عبدالعزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 26 ديسمبر 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.

– الموافقة على تعديلات لائحة الحوكمة الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.