عمومية “معادن” تناقش توصية المجلس بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2016

دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
-التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2017م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2016م.
– التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: محمد بن عبدالله الخراشي، ومنصور بن صالح الميمان، وسلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآتية أسماؤهم: المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعبدالله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير, وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.

– التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 24/10/2017م، علماً بأن المرشحين هم: المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، والمهندس عزام بن ياسر شلبي، والمهندس خالد بن حمد السناني، ووليد بن إبراهيم شكري، ومازن بن عبدالله الفريح.
– التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع؛ وفقاً لما نصَّ على النظام الأساسي للشركة.

وطالبت المساهمين الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

ويسر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اشعار المساهمين أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20/6/1438هـ الموافق 19/3/2017م، وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 05/07/1438هـ الموافق 02/04/2017م. 

كما وجهت عناية المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية( )، بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من ( ) بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010164391 واستناداً لنص المادة رقم 29 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة في مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 19:30 من يوم الأحد بتاريخ 05/07/1438هـ الموافق 02/04/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل اليه.
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً):
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على الرقم 8478123/011

الملفات الملحقة