عمومية “الإتصالات السعودية” تقر تعيين محافظ مؤسسة التقاعد عضواً بمجلس الإدارة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بالمركز الرئيس للشركة بمدينة الرياض (حي المرسلات) الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الإثنين 1438/07/13هـ (الموافق2017/04/10م)، برئاسة الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بعد اكتمال النصاب القانوني على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (ايرنست ويونق وشركائهم) المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

-الموافقة على تعديل النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ والنموذج رقم (4) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.
-الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
-الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

-الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة.
-الموافقة على اضافة المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها.
-الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك.

-الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
-الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين عام المجلس.
-الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باجتماعات المجلس.

-الموافقة على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.
-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2018/4/27م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة ( 100.000) ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ (5000) ريال عن كل جلسة، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم : 

1. عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).
2. الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).
3. خالد بن محمد الخويطــــر (عضو خارجي).
4.الدكتور خـالـد بن داود الفــــــــــداغ (عضو خارجي).

-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس عضواً بمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية اعتباراً من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة و التي ستنتهي في 2018/4/27م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج المستقيل من عضوية المجلس.

– الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.