عمومية “تْشب” تموافق على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين 

أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-08-1438 الموافق 17-5-2017 في الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني و بنسبة حضور بلغت 60% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016م.

-الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 430,196 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 575,964 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. إسناد عمليات إعادة تأمين بمجموع أقساط مسندة 33,771,362 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه. 

د. عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,359,717 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي. 

هـ. عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,441,727 ريال سعودي خلال السنة.

و. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 142,699 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

ز. عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية مع شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية لمدة عام وبقيمة 7,500 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي. 

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2016م.

-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون والبسام والنمر المحاسبون المتحالفون وتحديد أتعابهم بمجموع مبلغ (764,000) ريال سعودي.

-الموافقة على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2016م بمجموع مبلغ (1,327,500) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2016م.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2016م.
– الموافقة على تعديل نص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بصلاحيات المجلس حسب النموذج المرفق.

-الموافقة على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي و الخاصة بصلاحيات الرئيس و العضو المنتدب و أمين السر حسب النموذج المرفق.
-الموافقة على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بنصاب اجتماع المجلس حسب النموذج المرفق.

-الموافقة على تعديل باقي مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الإستثمار حسب النموذج المرفق.

وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.

الملفات الملحقة

وفي شأن أخر قالت الشركة  بأن طلب زيادة رأس المال لازال تحت الدراسة لدى الجهات المختصة و سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن في حينه.
ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 20/4/2017م والمتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم،