عمومية “الفخارية” تصوت على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض (صالة مكارم – قاعة المجلس) في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 09-03-1439 الموافق 27-11-2017 
https://goo.gl/maps/NQ5qeUCaEUF2

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

– التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات. (مرفق)
– التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
– التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية في الشركة. (مرفق)
– التصويت على سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 17/10/2020 م، و السادة المرشحون هم:
–  عبد المحسن عبد اللطيف العيسى (مرفق)
–  أ.د / عبد الرحمن إبراهيم الحميد (مرفق)
–  هشام علي العقل (مرفق)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة العادية و بحسب الأنظمة و اللوائح حق الحضور، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً شخصاً آخر لحضور الجمعية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال نسخة التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 6415 – المدينة الرياض – الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0114769192 فاكس: 0114782458 

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس 05-03-1439هـ الموافق 23-11-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الإثنين 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع www.tadawulaty.com.sa الإلكتروني الخاص بتداولاتي 
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة