عمومية “اسمنت تبوك” تصوت على سياسات السلوك المهني والإفصاح وتعارض المصالح .. 31 ديسمبر

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك(رابط الموقع الاجتماع على خرائط قوقل هو : (https://goo.gl/maps/8Ru6CLqhXCq ) : في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 13/4/1439 هـ الموافق 31/12/2017 م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

–  التصويت على لائحة حوكمة شركة أسمنت تبوك (مرفق).
–  التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
– التصويت على تعديل سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
–  التصويت على سياسة السلوك المهني وسياسة الإفصاح و سياسة تعارض المصالح (مرفق). 
– التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره – بمقتضى نص التوكيل المرفق – لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة، كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 – الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .
2 – احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 – كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : 
ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني [email protected]
وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم استكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد اجتماع ثان بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017م الساعة (9) صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً .

الملفات الملحقة