عمومية “مسك” تصوت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ..30 ديسمبر

دعا مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر ( الاجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمقر الشركة بالرياض / حي الملك عبدالعزيز / شارع صلاح الدين الايوبي ، وذلك يوم السبت 12/4/1439 الموافـق 30/12/2017 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ( مرفق الموقع https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. ( مرفق )
– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. ( مرفق ) 
– التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة. ( مرفق ).
 
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت ، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 8/4/1439 الموافق 26/12/2017 الساعة (10) صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً . علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0114767373) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0114723192) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو العنوان البريدي ص . (60536) الرياض (11555).
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة