عمومية “صدق” تناقش الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة .. 26 أبريل

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون المقرر عقدها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 10/08/1439هـ الموافق 26/04/2018م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2) للنظر في جدول الأعمال التالي:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة)، وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة أحمد بن عبدالله الكنهل، وإبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (سليب هاي)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام 2017م بلغ (12.237.619) ريال (حسب المرفق).

-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة أحمد بن عبدالله الكنهل، وإبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (سليب هاي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام 2018م (1.950.000) ريال (حسب المرفق).

-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام 2017م بلغ (229.300) ريال (حسب المرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام 2018م (250.000) ريال (حسب المرفق).

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2017م إلى 31/12/2017م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة نسخة منه قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473)، مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (25%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه، علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 08/08/1439هـ الموافق 24/04/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس10/08/1439هـ الموافق 26/04/2018م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.